中铁装配式建筑股份有限公司关于完成补选第四届董事会独立董事的公告
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会提名胡军统先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。公司于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，胡军统先生当选为公司第四届董事会独立董事，并同时担任第四届董事会审计与风险管理委员会主任委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2024年12月30日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
