海联金汇科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2024年12月30日下午14:00开始
网络投票时间为：2024年12月30日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共423名，代表股份364,141,559股，占公司有表决权股份总数的33.7085%。（截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745股，其中公司回购专户的股份数为93,750,298股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,080,266,447股。）
参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.2358%。通过网络投票参加本次股东大会的股东共计421名，代表股份69,922,411股，占公司有表决权股份总数的6.4727%。出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为420名，代表股份10,175,124股，占公司有表决权股份总数的0.9419%。其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数
0.0000%。
通过网络投票的股东420名，代表股份10,175,124股，占公司有表决权股份总数0.9419%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》；
表决结果：同意299,683,790股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
82.2987%；反对4,526,782股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2431%；弃权59,930,987股（其中，因未投票默认弃权59,747,287股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的16.4582%。
其中，中小股东表决结果：同意5,464,642股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的53.7059%；反对4,526,782股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的44.4887%；弃权183,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.8054%。
2、审议通过了《关于补选李宁先生为第五届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：同意361,507,677股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.2767%；反对2,401,882股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6596%；弃权232,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0637%。
其中，中小股东表决结果：同意7,541,242股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的74.1145%；反对2,401,882股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的23.6054%；弃权232,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.2801%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：孙军、马炜晨
3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2024年12月30日