证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－079
北京合康新能科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2024年12月30日（星期一）下午14:00网络投票时间为：2024年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2024年12月23日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数158人，代表公司有表决权的股份数为275,952,953股，占公司有表决权股份总数的24.7114%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为238,855,418股，占公司有表决权股份总数的21.3894%；参加网络投票的股东及股东代表共156人，代表公司有表决权的股份数为37,097,535股，占公司有表决权股份总数的3.3221%；
出席本次股东会的中小投资者共157人，代表公司有表决权的股份数67,267,535股，占公司有表决权股份总数的6.0238%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意267,636,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.9863％；反对7,949,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8809％；弃权366,520股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意58,951,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6367％；反对7,949,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8184％；弃权366,520股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5449％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交
易预计的议案》表决结果：同意64,331,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.6353％；反对2,780,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1338％；弃权155,320股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2309％。其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意64,331,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6353％；反对2,780,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1338％；弃权155,320股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2309％。表决结果：通过。
3、审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》表决结果：同意261,641,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.8139％；反对13,942,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.0526％；弃权368,420股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1335％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意52,956,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7249％；反对13,942,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7274％；弃权368,420股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5477％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意274,313,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4060％；反对1,539,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5578％；弃权99,920股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0362％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意65,628,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5632％；反对1,539,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2883％；弃权99,920股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1485％。表决结果：通过。
5、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》
5.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意261,101,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.6183％；反对14,696,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.3257％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意52,416,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9225％；反对14,696,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8478％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2297％。
表决结果：通过。
5.02《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意261,065,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.6050％；反对14,716,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.3329％；弃权171,620股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意52,379,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8678％；反对14,716,161股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8771％；弃权171,620股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2551％。表决结果：通过。
5.03《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意261,031,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.5929％；反对14,766,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.3511％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意52,346,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8185％；反对14,766,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9518％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2297％。
表决结果：通过。
5.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意261,966,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.9317％；反对13,831,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.0123％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意53,281,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2083％；反对13,831,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5620％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2297％。
表决结果：通过。
5.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意261,012,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.5858％；反对14,786,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.3582％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意52,326,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7892％；反对14,786,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9811％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2297％。
表决结果：通过。
5.06《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意260,603,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.4377％；反对15,179,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.5009％；弃权169,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意51,918,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1817％；反对15,179,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5663％；弃权169,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2520％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》；
表决结果：同意273,026,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9395％；反对2,771,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0045％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0560％。其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意64,341,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6496％；反对2,771,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1207％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2297％。表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；表决结果：同意59,143,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.9233％；反对7,969,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
11.8470％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意59,143,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9233％；反对7,969,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8470％；弃权154,520股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2297％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》；
表决结果：同意272,218,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6466％；反对3,579,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2972％；弃权155,120股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意63,532,854股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4480％；反对3,579,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3214％；弃权155,120股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2306％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何尔康、孙振
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2024年12月30日