中际旭创：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告

中际旭创股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会独立董事专门会议第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月20日以电子邮件方式发出通知，并于2024年12月26日上午9:00以通讯方式召开，会议由独立董事屈文洲先生召集并主持，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司苏州旭创科技有限公司持有集益威半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）3.3619%的股权，苏州旭创拟将其持有的标的公司2.2732%的股权转让给苏州乾融旭润创业投资合伙企业（有限合伙），拟将其持有的标的公司1.0887%的股权转让给上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙），本次转让完成后苏州旭创不再持有标的公司股权。

独立董事认为：公司全资子公司苏州旭创将其持有的参股公司股权对外转让，可以更好的实现公司资源有效配置，同时对公司经营业绩产生正面影响，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年12月30日