青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年12月25日以书面和邮件的形式发出，会议于2024年12月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、关于子公司为子公司提供担保的议案
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于子公司为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
包春霞女士因个人原因辞去了公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司拟补选曾繁
忆先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。 补选后的薪酬与考核委员会委员为：王自栋先生（主任委员）、田昆如先生、曾繁忆先生。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年12月31日