福建实达集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2024年12月28日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
(三)本次监事会会议于2024年12月30日(星期一)以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席会议监事3名,实际出席会议的监事人数3人。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以0票同意、0票弃权、0票反对、3票回避审议了《关于为公司董监高等购买责任险的议案》:为完善公司风险管控体系,降低公司运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。
由于公司全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,全体监事回避表决,该议案还须提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于为公司董监高等购买责任险的公告》(第2024-079号)。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会
2024年12月30日