上海电气集团股份有限公司董事会五届一百零四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日以通讯方式召开了公司董事会五届一百零四次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于选举董鑑华先生担任公司ESG管理委员会委员、主席的议案
同意选举董鑑华先生担任公司ESG管理委员会委员、主席职务，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于顾治强先生不再担任公司总经济师的议案
因年龄原因，同意顾治强先生不再担任公司总经济师职务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2024年第六次提名委员会事前审议通过。
三、关于上海市沪闵路1111号土地收储的议案
同意公司将持有的上海市沪闵路1111号土地使用权由上海市闵
行区江川路街道办事处实施收储，收储总价为人民币39,561.57万元。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日