鞍山森远路桥股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的
规定和要求，认真、勤勉、独立履行职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护
了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
现将 2012 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2012 年度，公司召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人亲自出席了
所有会议，没有委托出席或缺席的情形，对提交董事会的相关议案进行认真审议。
本人作为独立董事对董事会和股东大会各项议案及相关事项没有提出异议，均发
表了同意意见。公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 未出席会议
丁明 7 7 0 0 0 否
2、出席股东大会情况
应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 未出席会议
丁明 3 3 0 0 0 否
二、发表独立意见情况
2012 年度，本人作为森远股份的独立董事，按照《公司章程》、《独立董事
工作制度》的要求，认真、谨慎的履行职责，对以下议案发表了独立意见，具体
如下：
1、2012 年 2 月 26 日公司第二届董事会第十七次会议，对《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交
易事项的专项说明》、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》、《公司 2011 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2011 年度内部控制自我评价报
告》、《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于中信银行股份有限
公司鞍山分行增加综合授信额度的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
发表了同意的独立意见。
2、2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议，对《关于使用超募
资金和自筹资金建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地项目的议案》
发表了同意的独立意见。
3、2012 年 8 月 21 日公司第二届董事会第二十次会议，对公司 2012 年上半
年度对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了：公司不存
在对外担保情况；不存在为控股股东及其他关联方提供担保以及控股股东及其他
关联方占用公司资金的情况的独立意见。
4、2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第二十一次会议，对《关于重大资
产重组》、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于超募资金使
用计划的议案》发表了同意的独立意见。
5、2012 年 9 月 23 日公司第二届董事会第二十二次会议，对《关于本次交
易》、《关于本次交易审计、评估相关事项》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董
事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，
对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集
人的职责。
本人作为董事会战略委员会委员，积极参与公司发展战略的讨论研究和方案
的制订，及时就行业前景、市场状况以及公司发展过程中面临的风险与挑战等重
要事项提出个人意见，为公司发展战略的决策起到积极作用。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事
工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议
外，还进行了多次实地现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行检查，积极与公司董事、监事及
高级管理人员沟通、交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生
产经营情况和财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，对公司生产经营及财务状况、内部控制方
面进行有效监督。审议的各项议案，均经过充分了解及调查，利用自身的专业知
识严谨、公正、独立地行使表决权。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露，维护了公
司和中小股东的权益。
3、本人积极学习相关法律、法规、规范性文件，提高自身履职能力，切实
提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2012 年度工作汇报。
特此报告，请审议。
独立董事：丁明
2013 年 3 月 23 日
