航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2024年12月30日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定，制定了《航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于制定<航天宏图信息技术股份有限公司市值管理制度>的议案》
为规范公司的市值管理行为，提高公司质量，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，制定了《航天宏图信息技术股份有限公司市值管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会2024年12月31日