上海九百股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
上海九百股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年4月18日在上海市南京西路881号上海静安新时代大厦9楼会议室召开,会议应到董事7名,实到7名,会议由董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《关于公司拟受让上海九百城市广场有限公司部分股权意向的议案》
上海九百城市广场有限公司是由上海九百(集团)有限公司(以下简称“九百集团”)及上海中安商贸总公司(以下简称“中安商贸”)共同投资设立的。该公司注册资本为17,000万元,九百集团以城市广场部分产权作为投资(价值人民币15,300万元)占90%股权,中安商贸以1,700万元现金投资占10%股权,公司拟受让九百集团所持有的上海九百城市广场有限公司部分股权。此意向符合公司董事会在主营业务调整方面的发展战略：由传统百货向现代百货、专业百货、大型连锁超市等新型商业业态转换,进一步增强主营业务盈利能力,提升公司的综合竞争能力。
九百城市广场由美国捷得国际建筑事务所设计,位于南京西路静安寺附近,占地面积17,222平方米,建筑面积约90,800平方米,其中：地上部分九层建筑面积约77,000平方米,地下一层建筑面积约13,800平方米,目前该广场已结构封顶,预计在2003年竣工开业。该商厦项目总投资10亿元,根据2002年6月审计报告,截止2002年6月30日,已实现投资6.26亿元。
设计中的九百城市广场是集商业、商务、餐饮、休闲文化娱乐等综合功能为一体的大型现代化商业广场,也是目前南京路上最大的现代化商业广场,地理位置极为优越。九百城市广场正门位于南京西路,东面紧靠上海国际航站楼,西邻著名古刹静安寺,周边交通发达,客流量大,地铁二号线静安寺站的两个进出口直通九百城市广场底楼,从商业角度看,具有极佳的地理优势。
公司已于2003年4月19日与上海九百(集团)有限公司签定了《上海九百城市广场有限公司股权转让意向书》。目前公司正聘请具有证券从业资质的资产评估机构对上述资产进行评估,待评估结果出来后上报上海市资产评审中心确认,受让价格将以评估确认后的资产价值为基础,并提交公司股东大会审议通过后另行正式签订协议书。待正式签订协议书后,本公司将就此作关联交易公告。
上海九百(集团)有限公司系国有独资企业,是本公司的控股股东,该公司成立于1996年5月28日,注册资本24961.5万元,法定代表人：李庆苏,经营范围：国内贸易(除专项规定)、实业投资、服装加工、贸易咨询等。本次受让股权属关联交易,公司将严格按照国家有关法律法规的具体规定进行操作,并将按照《上市公司上市规则》对此次受让的进展情况进行持续披露。
二、《关于聘任公司副总裁及总会计师的议案》
根据《公司章程》中“关于聘任公司副总裁及财务负责人”的有关规定,经公司董事长兼总裁黄跃先生提名,决定聘任刘服群先生为公司副总裁,聘任张锡援女士为公司总会计师。
附刘服群先生、张锡援女士简历：
1、刘服群先生简历
刘服群,男,1954年6月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师和国际商务师。曾任上海市第一百货商店业务科副科长、外经科长,上海市富士德时装有限公司(中方)总经理,上海市第一百货商店股份有限公司进出口公司总经理,上海市第一百货商店副总经理兼(东楼)执行总经理,上海市第一百货商店股份有限公司副总经理。
2、张锡援女士简历
张锡援,女,1957年11月出生,工商管理硕士,会计师。曾任上海市第一百货商店财会科科员,上海万宝电器有限公司财务经理,上海富士德时装有限公司财务经理,上海市第一百货商店财务科副科长、科长,上海市第一百货商店股份有限公司副总会计师、董事会秘书。
上海九百股份有限公司董事会
2003年4月18日
