南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年12月30日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
同意公司将回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销完成后，公司注册资本将由86,953.1453万元变更为86,701.8453万元；公司股本总数将由86,953.1453万股变更为86,701.8453万股。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途，用于注销并减少公司注册资本，注销完成后，公司注册资本将由86,953.1453万元变更为86,701.8453万元、公司股本总数将由86,953.1453万股变更为86,701.8453
万股。因此公司拟对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：
| 序号 | 原《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》相应条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币86,953.1453万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币86,701.8453万元。 |
| 2 | 第二十条 公司的股份总数为86,953.1453万股，均为普通股。 | 第二十条 公司的股份总数为86,701.8453万股，均为普通股。 |
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董 事 会
2024年12月31日