天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第十二次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年12月24日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2024年12月30日9：00在公司会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案本议案已经公司十届十次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2025年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临2024-075）。
二、关于《天津渤海化学股份有限公司2025年度投资计划》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案一、二需提交公司股东大会审议。特此公告。天津渤海化学股份有限公司
董 事 会2024年12月31日