武汉长江通信产业集团股份有限公司
召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
七会议审议通过的议案需经公司股东大会进行审议,因此董事会提议召开 2013 年第一次临时股
东大会的议案。现就召开公司 2013 年第一次临时股东大会的有关内容报告如下:
一、 召开会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议时间:2013 年 4 月 11 日(星期四)上午 10 点
3. 会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
4. 会议召开方式:现场投票表决
5. 会议期限:半天
二、 会议审议议题
1. 关于选举董事的议案。
三、 出席会议对象
1. 截止 2013 年 4 月 9 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理
人出席,但需填写授权委托书(见附件 1)。
2. 本公司董事、监事和高管人员。
3. 本公司聘请的股东大会见证律师。
四、 会议登记办法
1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法
人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭
代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人
和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2. 登记时间:2013 年 4 月 10 日(上午 9:30---11:30,下午 2:30--- 4:30)。
3. 登记地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团股份有限
公司董事会秘书处。
联系电话:027-67840279
传 真:027-67840274
联 系 人:谢萍
邮政编码:430074
五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一三年三月二十六日