山东省药用玻璃股份有限公司
市值管理制度
第一章 总则第一条 为进一步加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应中国证监会《上市公司监管指引第10 号——市值管理》关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，制订本制度。第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过法律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则。
（一）系统性原则
影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。
（二）科学性原则
公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。
（三）规范性原则
公司的市值管理行为必须建立在法律、法规及监管规则的基础上。
（四）常态性原则
公司的市值成长是持续的、动态的过程，市值管理的工作应是持续的、常态化的行为。
（五）主动性原则
公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管理工作方案，主动开展市值管理工作。
第三章 市值管理的结构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事长是市值管理工作的具体负责人和监督人，董事会秘书负责市值管理的日常执行工作。证券工作办公室是市值管理工作的具体执行机构，公司各职能部门应当积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。
第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，提升公司投资者价值。
第七条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促
进公司投资价值合理反映公司质量。第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。第九条 董事长、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，增进投资者对公司的了解。第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。证券工作办公室应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
第四章 市值管理的主要方式第十一条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第十二条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第十三条 董事会可以适时结合上市公司的股权结构和业务经营需要，推动在公司《章程》或者其他内部文件中明确股份回购的机制安排。
第十四条 董事会可以适时根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感。
第五章 监测预警机制和应急措施
第十五条 公司构建一个全面的财务考核指标体系，包括但不限于市值、市盈率、市净率、营业收入增长率、净利润增长率、资产负债率、现金流量净额等关键财务指标。采用自身纵向对比分析与行业横向对比相结合的方法，对考核指标进行客观评价。确保关键财务指标不低于同类行业上市公司，证券工作办公室实时监控公司市值、市盈率、市净率等关键指标。
第十六条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及
时采取如下措施：
(一)立即启动内部风险评估程序，由证券工作办公室牵头，联合财务部门、法审处等相关部门，对可能导致股价下跌的内部和外部因素进行全面排查；
(二)公司应发布公告或召开投资者交流会，对外说明公司对股价下跌原因的客观分析、公司目前的经营状况、未来的发展计划等，以及公司正在采取的应对措施；
(三)如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解或不确定性导致的，公司可以进行自愿性披露，提供更多有助于投资者理解公司状况的信息。自愿性披露的信息应包括公司的财务状况、业务进展、市场机会等，以及任何可能对股价产生正面影响的积极信息；
(四)根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购或增持股份的措施，以支撑股价；
(五)如情况严重，可考虑临时停牌，以防止恐慌性抛售。
公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
1.连续20个交易日内上市公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
2.上市公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；
3.证券交易所规定的其他情形。
第十七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
(一)操控上市公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
(二)通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体
实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
(三)对上市公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺；
(四)未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；
(五)直接或间接披露涉密项目信息；
(六)其他违反证券法律法规规定，影响上市公司证券及其衍生品种正常交易，损害上市公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为。
第六章 附则
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
第十九条 本制度如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律法规、监管规则或修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律法规、监管规则和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度的解释权归属于公司董事会。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2024年12月31日