证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-061
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伯阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数725,695,161股，占公司有表决权股份总数的59.2018%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数114,688股，占公司有表决权股份总数的0.0094%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数5,192,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.8388%；反对股数49,488股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.9326%；弃权股数65,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.2286%。
3.回避表决情况
的股份数不计入有效表决总数。
审议通过《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数725,580,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9842%；反对股数114,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0158%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
审议通过《关于2025年度提供担保的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2025年度提供担保的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
同意股数725,580,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9842%；反对股数114,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0158%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-056）。
2.议案表决结果：
同意股数725,580,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9842%；反对股数114,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0158%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-057）。本次股东大会已逐项表决以下子议案：
5.1《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.2《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.议案表决结果：
5.1《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意股数725,580,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9842%；反对股数49,488股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数65,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0090%。
5.2《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
同意股数725,645,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9932%；反对股数65,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0090%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
审议通过《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
同意股数725,645,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9932%；反对股数49,488股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 | 5,192,015 | 97.8388% | 49,488 | 0.9326% | 65,200 | 1.2286% |
| （四） | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 | 5,192,015 | 97.8388% | 114,688 | 2.1612% | 0 | 0.0000% |
| 久补充流动资金的议案》 | |||||||
| （五） | 5.1《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 5,192,015 | 97.8388% | 49,488 | 0.9326% | 65,200 | 1.2286% |
| （五） | 5.2《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 5,257,215 | 99.0674% | 49,488 | 0.9326% | 0 | 0.0000% |
| （六） | 《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》 | 5,257,215 | 99.0674% | 49,488 | 0.9326% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：康晓阳、尤松
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张松山 | 董事 | 任职 | 2024年12月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘永昕 | 独立董事 | 任职 | 2024年12月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于俊田 | 董事 | 离职 | 2024年12月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2024年12月27日