莲花控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2024年12月25日发出，于2024年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于控股孙公司签订销售合同的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公告》（公告编号：2024-121）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-122）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花控股股份有限公司董事会
2024年12月28日