铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月24日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》
经审议，公司监事会认为：本次投资事项有利于公司在美国境内建立长期稳定的生产基地，有利于优化公司产业布局，进一步完善全球化产能战略和提高全球供应链的稳定性，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
2024年12月27日