成都长城开发科技股份有限公司2024年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫尚云
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数100,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-129
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》
1.议案内容：
根据经营情况及业务发展规划，公司拟向关联方中国电子财务有限责任公司新增关联贷款，贷款金额不超过 6,000 万元人民币，用于公司日常业务经营。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-127）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数100,400,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
《成都长城开发科技股份有限公司2024年第五次临时股东会决议》
成都长城开发科技股份有限公司
董事会2024年12月27日