证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-065
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的公告
一、2025年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡奕帆微电子有限公司（以下简称“奕帆微”）因日常经营需要，预计2024年度将与公司关联方武汉晨龙电子有限公司（以下简称“晨龙电子”）发生总金额累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。截至公告披露之日，控股子公司2024年日常关联交易实际发生总金额为176.76万元。详见公司2023年12月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-084）。
公司于2024年12月26日召开了第四届董事会第十六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘锦成、刘松艳已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2025年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 2024年截至披露日已发生金额 |
| 向关联人出售商品/提供劳务 | 武汉晨龙电子有限公司 | 销售商品 | 参照市场价格公允定价 | 2,000 | 176.76 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）2024年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易的内容 | 截至公告披露日实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引 |
| 向关联出售商品/提供劳务 | 武汉晨龙电子有限公司 | 销售商品 | 176.76 | 2,000 | 36.84 | 91.16 | 详见公司2023年12月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-084） |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在计划2024年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算。公司2024年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于公司预计的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时会结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经核查，公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2024年公司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 | ||||||
注：1、2024年截至公告披露日实际发生金额未经审计；
2、2024年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后将在公司2024年年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
关联人名称：武汉晨龙电子有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91420100761242696E住所地：武汉市黄陂区前川街木兰大街油岗村昇龙工业园区法定代表人：刘锦成注册资本：7,526万港币经营范围：石英表芯、石英钟机芯、电波钟机芯等电子产品的生产、销售。最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产98548.77万元，净资产17110.74万元；2024年1-9月，主营业务收入22685.44万元，净利润91.91万元。（注：上述数据未经审计）
主要股东和实际控制人：刘锦成
2、关联关系说明
晨龙电子董事长兼总经理系本公司控股股东、实际控制人、董事长。
3、履约能力分析：
该关联人的财务状况和资信状况正常，信誉良好，充分具备履约能力。不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
奕帆微拟与关联方发生日常关联交易，是基于其正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关权利和义务，以实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联方之间的关联交易，是基于奕帆微正常生产、经营活动所需，关联交易价格参照同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2024年12月26日召开独立董事专门会议，对控股子公司2025年度预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事认为：控股子公司预计2025年度与关联方武汉晨龙电子有限公司进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事同意将《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会2024年12月27日