北京北辰实业股份有限公司第十届第二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日（星期五）以通讯表决方式召开。本公司董事共9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。会议一致通过决议如下：
一、同意提名钱爱民女士作为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、同意召开本公司2025年第一次临时股东大会，本公司将另行刊发会议通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会2024年12月28日