烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第七次临时董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2024年12月20日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2024年12月26日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于处置部分葡萄基地的议案》
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
有关详细情况，请参见同日本公司披露的《关于处置部分葡萄基地的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会二○二四年十二月二十七日