云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以加密邮件方式发出，表决截止日期为2024年12月26日，会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2023年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》；
孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经理层成员2023年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结合2023年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审
议同意2023年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现事项，审议结果如下：
| 序号 | 姓名 | 现任职务 | 任职 情况 | 从公司获得薪酬（万元） | 2023年度薪酬领取时间 |
| 1 | 孔德颂 | 董事长、党委书记 | 现任 | 136.44 | 2023年1-12月 |
| 2 | 孙成余 | 副董事长、总经理 | 现任 | 176.11 | 2023年1-12月 |
| 3 | 韩锦根 | 党委副书记 | 现任 | 133.91 | 2023年1-12月 |
| 4 | 高洪波 | 财务总监、董事会秘书 | 现任 | 0 | 2023年未在公司领取薪酬 |
| 5 | 袁明理 | 总法律顾问、首席合规官 | 现任 | 73.96 | 2023年1-12月 |
| 6 | 黄云静 | 原财务总监 | 离任 | 101.88 | 2023年1-9月 |
| 7 | 史谊峰 | 原副总经理 | 离任 | 77.69 | 2023年1-7月 |
| 合计 | 699.99 | - | |||
注：上表数据为孔德颂先生、韩锦根先生于2023年1月至12月任公司副总经理期间所领取薪酬。
二、关联董事回避表决后，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员2024年度关键业绩指标的议案》。
孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
特此公告云南铜业股份有限公司董事会
2024年12月26日