晨光生物科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月13日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十三次会议通知，会议于2024年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
本次变更部分募集资金用途事项董事会履行的审议程序符合《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关要求，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意对部分募集资金用途的变更。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。
二、 审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》
经审核，监事会认为：本次变更营业范围是基于公司实际情况作出的修订，本次修订符合法律、法规等相关要求，同意上述变更并同意提请股东大会授权董事会具体办理经营范围、章程修订所涉变更登记相关事宜。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关
公告文件。
三、 审议通过了《关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的议案》经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本并相应修订公司章程，符合实际情况及法律、法规等相关要求，同意上述变更并同意提请股东大会授权董事会具体办理注册资本、章程修订所涉变更登记相关事宜。表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会2024年12月26日