凯撒旅业：2024年第四次临时股东大会决议公告

凯撒同盛发展股份有限公司二〇二四年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为2024年12月26日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人:董事长 迟永杰

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

㈡会议出席情况

1、股东出席情况

⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共584人，代表股份622,555,308股，占公司有表决权股份总数的40.9701%。

⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份448,315,696股，占公司有表决权股份总数的29.5035%。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东581人，代表股份174,239,612股，占公司有表决权股份总数的11.4666%。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）580人，代表股份72,179,268股，占公司有表决权股份总数的4.7501%。

㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意 投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	反对 投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	弃权 投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	表决结果
《关于修订<公司章程>的议案》	618,111,504	99.2862％	4,026,704	0.6468％	417,100	0.0670％	通过
《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》	618,075,504	99.2804％	4,034,904	0.6481％	444,900	0.0715％	通过
《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》	618,094,704	99.2835％	4,039,904	0.6489％	420,700	0.0676％	通过
《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》	618,100,604	99.2844％	4,035,904	0.6483％	418,800	0.0673％	通过

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意 投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	反对 投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	弃权 投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例
《关于修订<公司章程>的议案》	67,735,464	93.8434％	4,026,704	5.5788％	417,100	0.5779％
《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》	67,699,464	93.7935％	4,034,904	5.5901％	444,900	0.6164％

《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》	67,718,664	93.8201％	4,039,904	5.5970％	420,700	0.5829％
《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》	67,724,564	93.8283％	4,035,904	5.5915％	418,800	0.5802％

三、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所㈡律师姓名：施念清律师、邬文昊律师㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书；

㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司2024年12月27日