| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-092 |
| 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 |
深圳新宙邦科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9：
15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日9：
15至15：00任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：公司董事长覃九三先生因公出差，无法到现场主持会议，本次股东大会由公司副董事长郑仲天先生主持
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东
大会规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东452人，代表股份142,793,755股，占上市公司有表决权股份总数的19.0727％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份76,879,053股，占上市公司有表决权股份总数的10.2686％。
通过网络投票的股东443人，代表股份65,914,702股，占上市公司有表决权股份总数的8.8041％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东446人，代表股份73,816,203股，占上市公司有表决权股份总数的9.8595％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,901,501股，占上市公司有表决权股份总数的1.0554％。
通过网络投票的中小股东443人，代表股份65,914,702股，占上市公司有表决权股份总数的8.8041％。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为753,883,446股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为5,202,999股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为748,680,447股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司部分董事、全体监事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员通过现场或视频通讯方式列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意142,495,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7912％；反对244,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1709％；弃权54,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0379％。
中小股东总表决情况：
同意73,518,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5961％；反对244,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3306％；弃权54,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0733％。
本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、武嘉欣律师现场出席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2024年12月26日