浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

                        浙江新和成股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2013 年 3 月 13 日以
传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2013 年 3 月 22 日上午 10：00 在杭州花
港海航度假酒店召开。应到董事十一名，实到九名，独立董事李伯耿、王永海因
出差分别委托独立董事陈劲、许倩进行表决，公司监事和其他高管人员列席了会
议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度董事会工作
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事许倩、李伯耿、王永海、
陈劲向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2012 年度股东大会上述职。
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度总经理工作
报告》；
    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度报告正文及
摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
    四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度财务决算报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
    五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度利润分配预
案》，董事会提议 2012 年度以公司现有总股本 725,946,000 股为基数向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金 362,973,000.00 元，
其余未分配利润结转下年。该议案尚需提交股东大会审议；
    六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度内部控制的
自我评价报告》；
    七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度社会责任报
告》；
    八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度募集资金存
放和使用情况的专项报告》；
    九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》，聘任石方彬女士为公司内部审计负责人（简历附后），公司原内
部审计负责人张晓波先生因工作变动不再担任内审负责人；
    十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计
师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
    十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012
年度股东大会的议案》。
    特此公告。
                                         浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2013 年 3 月 26 日
附：石方彬简历
    石方彬，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计
师、国际注册内部审计师。现任公司财务部部长，兼任浙江新维普添加剂有限公
司、浙江新和成进出口有限公司、浙江新赛科药业有限公司监事。石方彬未持有
本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。