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新柴股份:2024年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-12-26

浙江新柴股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)14:30。

2、网络投票时间:2024年12月26日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

①通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年12月26日(现场会议召开当日)9:15-15:00。

3、现场会议召开地点:浙江省新昌县大道西路888号,浙江新柴股份有限公司会议室。

4、会议召集人:浙江新柴股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长白洪法先生。

6、通过现场和网络投票的股东116人,代表股份13,210,900股,占公司有表决权股份总数的5.4787%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份12,322,500股,占公司有表决权股份总数的5.1102%。通过网络投票的股东105人,代表股份888,400股,占公司有表决权股份总数的0.3684%。

通过现场和网络投票的中小股东109人,代表股份1,263,400股,占公司有表决权股份总数的0.5239%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份375,000股,占公司有表决权股份总数的0.1555%。通过网络投票的中小股东105人,代表股份888,400股,占公司有表决权股份总数的0.3684%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江新柴股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平先生、石荣先生、朱观岚先生对本议案回避表决,其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决情况:同意12,925,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8359%;反对222,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6835%;弃权63,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4807%。

中小股东总表决情况:同意977,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3706%;反对222,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6033%;弃权63,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0261%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

2、见证律师:金伟伟、谢昕辰

3、结论性意见

浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江新柴股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江新柴股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会2024年12月26日


  附件:公告原文
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