股票简称：锦江投资 锦投 B 股 证券代码：600650 900914 编号：临 2013-004
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于 2013 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司
总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，
不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013 年 3 月 22 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于 2013 年
度预计日常关联交易的议案》。关联董事陈文君、马名驹、康鸣均回避表决，
其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。
公司独立董事出具的独立意见：该项关联交易议案，经独立董事事前认可
后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决，决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。该项关联交易议案无损害公司利益的
情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。
公司董事会审计委员会出具的审核意见：该项关联交易是公司日常经营中，
必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本和销售费用，并获
得便利、优质的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，
无损害公司整体利益的情形；同意提请董事会审议。
（二）2013 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类交 2012
关联交易 关联交易 年预
关联交易方 易金额的 年金
类型 内容 计金
比例(%) 额
额
车辆客运
锦江国际(集团)有限公司 提供劳务 100 <1 14
收入
上海锦江国际酒店(集团) 车辆客运
提供劳务 1,000 <1 336
股份有限公司下属公司 收入
锦江国际(集团)有限公司 管理服务
提供劳务 100 100 28
下属公司 收入
锦江国际(集团)有限公司 商品销售
销售商品 150 <1 70
下属公司 收入
上海锦江国际酒店(集团) 商品销售
销售商品 300 <1 172
股份有限公司下属公司 收入
锦江国际(集团)有限公司 购买商品 采购物品 60 <1 27
锦江国际(集团)有限公司
购买商品 采购物品 100 <1 44
下属公司
上海锦江国际酒店(集团)
购买商品 采购物品 100 <1
股份有限公司下属公司
锦江国际(集团)有限公司
接受劳务 停车费 50 <3
下属公司
上海锦江国际酒店(集团)
接受劳务 管理费用 150 100 67
股份有限公司下属公司
锦江国际(集团)有限公司
接受劳务 管理费用 50 100
下属公司
锦江国际集团财务有限公
其它流出 利息支出 600 <90
司
锦江国际集团财务有限公
其它 存款 2,000 <5 1800
司
土地使用
接受资产
锦江国际(集团)有限公司 权、房屋 400 <5 312
使用权
租赁
锦江国际(集团)有限公司 接受资产
停车场 120 <6 58
下属公司 使用权
合计 - - 5,280 - 2,928
注：
1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指上海茂昌食品有限公司、香港锦江
旅游有限公司、锦江国际电子商务有限公司、上海锦房物业有限公司、上海龙华
肉类联合加工厂等；
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司指上海锦江国际旅游股
份有限公司、锦江之星旅馆有限公司、锦江国际集团财务有限公司、上海锦江国
际酒店发展股份有限公司、上海国之旅国际货运代理有限公司等。
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：20 亿元人民币
注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼
主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店
管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店（集团）股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：55.66 亿元人民币
注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室
主营业务：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管
理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。
关联关系：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。该
关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
3、锦江国际集团财务有限公司
住所：上海市延安东路 100 号 27 楼
法定代表人：陈文君
注册资本：5 亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的保险代理业务；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票
据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销
成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。
关联关系：锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店（集团）股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形。
三、定价政策和结算方式
公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公开、
公平、公正的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本
和销售费用，并获得便利、优质的服务。
上述关联交易以公允为原则，无损害公司和中小股东利益的情形。此类关
联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对交
易对方形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、董事会审计委员会2013年第二次会议决议。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 26 日
