北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年12月16日以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事阳元江、张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关制度规定，补选董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
| 原专门委员会构成情况 | 调整后专门委员会构成情况 |
战略委员会：
刘伟平（主任委员及召集人）、董大伟、张帅、洪缨、杨晓东
| 战略委员会： 刘伟平（主任委员及召集人）、董大伟、张帅、洪缨、杨晓东 | 战略委员会： 刘伟平（主任委员及召集人）、郑波、张尼、张帅、洪缨 |
审计委员会：
吴革（主任委员及召集人）、周强、洪缨、刘伟平、孙小莉
| 审计委员会： 吴革（主任委员及召集人）、周强、洪缨、刘伟平、孙小莉 | 审计委员会： 吴革（主任委员及召集人）、陈岚、洪缨、刘伟平、孙小莉 |
| 提名委员会： 陈丽洁（主任委员及召集人）、洪缨、 刘方园 | 提名委员会： 穆铁虎（主任委员及召集人）、洪缨、刘方园 |
薪酬与考核委员会：
周强（主任委员及召集人）、陈丽洁、刘红斌
| 薪酬与考核委员会： 周强（主任委员及召集人）、陈丽洁、 刘红斌 | 薪酬与考核委员会： 陈岚（主任委员及召集人）、穆铁虎、阳元江 |
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2024年12月25日