宁波波导股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2013 年 3
月 22 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次
会议的通知于 2013 年 3 月 12 日以电子邮件、传真等方式通知各参会
人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事长徐立华先生委托副董事
长李凌先生行使表决权，董事沈余银先生委托董事干新德先生行使表
决权，独立董事程源先生委托独立董事刘济林先生行使表决权。公司
全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长李凌
先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合
法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总经理工作
报告》；
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012
年年度财务决算报告》；
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012
年度董事会工作报告》；
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012
年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012
年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2012 年度实
现 净 利 润 为 68,513,659.13 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
32,225,079.53 元，公司年末可分配利润为-534,018,960.11 元，其
中母公司年末可分配利润为-587,781,279.64 元。
2012 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资
本公积金转增股本。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012
年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会
计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十一年为本公司
提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务
等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司 2013 年度的审计机构，聘
期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2012 年度的审计报酬为 55
万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理
层利用闲置资金银行理财的议案》；
董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币 3 亿元的自
有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以
滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经
银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过
一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他
理财产品。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年经营班
子经营业绩考核及2013年经营班子经营业绩的考核与奖励方案》；
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年独立董
事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站。
以上第二、三、四、五、七共五项议案将提交公司 2012 年度股
东大会审议。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2013 年 3 月 26 日
