证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-068号
杭州海康威视数字技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月25日15:00。
（2）网络投票时间：2024年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4,336名，代表股份
6,318,046,739股，占公司享有表决权股份总数的68.4275%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）4,329名，代表股份729,829,977股，占公司享有表决权股份总数的7.9044%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人16名，代表股份5,354,628,498股，占公司享有表决权股份总数的57.9932%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人4,320名，代表股份963,418,241股，占公司享有表决权股份总数的10.4343%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员，见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的、方式及用途
总表决结果：同意6,316,972,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；反对825,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0131％；弃权249,025股（其中，因未投票默认弃权42,025股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决结果：同意728,755,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8528％；反对825,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1131％；弃权249,025股（其中，因未投票默认弃权42,025股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0341％。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决结果：同意6,316,915,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9821％；反对758,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0120％；弃权372,325股（其中，因未投票默认弃权161,025股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。
中小股东总表决结果：同意728,699,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8450％；反对758,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1039％；弃权372,325股（其中，因未投票默认弃权161,025股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0510％。
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
总表决结果：同意6,316,243,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9715％；反对1,336,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0212％；弃权466,025股（其中，因未投票默认弃权117,325股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
中小股东总表决结果：同意728,027,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7530％；反对1,336,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1832％；弃权466,025股（其中，因未投票默认弃权117,325股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0639％。
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
总表决结果：同意6,316,760,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9796％；反对931,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0147％；弃权354,725股（其中，因未投票默认弃权132,525股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决结果：同意728,543,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8238％；反对931,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1276％；弃权354,725股（其中，因未投票默认弃权132,525股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0486％。
1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
总表决结果：同意6,316,846,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810％；反对849,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0134％；弃权350,600股（其中，因未投票默认弃权133,900股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0055％。中小股东总表决结果：同意728,630,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8356％；反对849,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1164％；弃权350,600股（其中，因未投票默认弃权133,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480％。
1.06 回购股份的实施期限
总表决结果：同意6,316,718,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790％；反对989,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0157％；弃权338,225股（其中，因未投票默认弃权155,125股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。
中小股东总表决结果：同意728,501,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8180％；反对989,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1356％；弃权338,225股（其中，因未投票默认弃权155,125股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％。
1.07 回购股份后依法注销的相关安排
同意6,317,022,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838％；反对670,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％；弃权354,300股（其中，因未投票默认弃权151,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决结果：同意728,805,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8596％；反对670,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0918％；弃权354,300股（其中，因未投票默认弃权151,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0485％。
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决结果：同意6,316,879,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815％；反对863,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137％；弃权303,425股（其中，因未投票默认弃权159,425股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决结果：同意728,662,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8401％；反对863,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1184％；弃权303,425股（其中，因未投票默认弃权159,425股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。
上述提案为特别决议提案，子提案均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师叶敏华、张艺潆见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会2024年12月26日