证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-049
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通知时限要求，于2024年12月24日下午16:30现场召开公司第二届董事会第一次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事一致同意选举刘志刚为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(二) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定，为适应公司战略发展需要，提升重大决策的效率和决策的质量，增强公司核心竞争力，全体董事一致同意修订《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》、公司各专门委员会工作细则，全体董事一致同意公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员（召集人）安排，具体如下：
| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 审计委员会 | 陈利 | 陈利、胡耘通、蒋仁生 |
| 提名委员会 | 崔萱林 | 崔萱林、陈利、刘志刚 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡耘通 | 胡耘通、崔萱林、李春生 |
| 战略委员会 | 刘志刚 | 刘志刚、蒋仁生、崔萱林 |
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(四) 审议通过《关于调整公司内部治理结构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定，为适应公司业务发展，明确各业务模块的权责关系，增强业务协同性，提升公司整体运营效率，全体董事一致同意调整内部治理结构，调整后的内部治理结构详见附件。其中，原证券投资部更名为董事会办公室，负责上市公司治理体系建设、信息披露、投资者关系管理等工作。表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任刘志刚为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王炜、李春生、黄小艳为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(七) 审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任刘志刚为公司首席科学官，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(八) 审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任钱军华为公司首席技术官，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(九) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任刘力文为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任李春生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(十一) 审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任揭小利为公司内部审计部负责人，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
(十二) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任周垠臻为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2024年12月25日
附件：