环旭电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2024年12月20日以邮件方式发出。
（三）会议于2024年12月23日通讯表决的方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于第二期核心员工持股计划完成后终止的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-101）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过关于2019年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第三期到期注销的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-102）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（三）审议通过关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满及符合考核标准予以解锁的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-103）。
董事陈昌益先生和魏镇炎先生因参与2023年员工持股计划，已回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2024年12月25日