本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2005年8月13日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2005年8月23日上午在杭州金溪山庄会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长茹关筠先生主持，会议审议各议案后通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2005年半年度报告及摘要》；
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于中国证监会浙江证监局巡检意见的整改报告〉的议案》；
董事会同意将整改报告提交浙江证监局和在公司指定报刊披露。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司子公司江西中轻现代物流发展有限公司投资组建扬州首泰矿产工贸有限公司的议案》；
董事会同意公司子公司江西中轻现代物流发展有限公司与北京华圣国际贸易有限公司共同组建扬州首泰矿产工贸有限公司（暂定名），注册资本2400万元，江西中轻现代物流发展有限公司出资1200万元，占注册资本的比例为50%。
4、关联董事金良顺先生、傅祖康先生回避表决，其他7名董事的表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司下属公司江西靖安县中轻物流有限公司购置车辆暨关联交易的议案》；
董事会同意公司下属公司靖安县中轻物流有限公司向杭州专用汽车有限公司购买型号为ZJZ4161FW1、价格约为85-90万元(其中主车价为65万元、车厢价按不同用途按实结算)的货运汽车17辆。（详见同日刊登的临2005-010）
公司三位独立董事发表了一致的意见：认为上述事项符合公司发展需要，从了解的信息看，价格较为合理。并希望公司董事长和总经理在进一步了解市场行情的基础上，合理确定成交价格和购车数量，以更好地促进公司的发展。
5、关联董事金良顺先生、傅祖康先生回避表决，其他7名董事的表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司终止实施股权托管的议案》；
董事会同意浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司的股权终止委托浙江精功纺织有限公司经营管理，同意将议案以提案形式提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
公司三位独立董事发表了一致的意见：认为公司解除绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司的托管，作出此决策的原因的依据客观合理，解除托管的过程中被托管公司的应收权益得到了保障，其程序符合有关证券法规和公司法的有关法规。希望公司收回托管资产后加强管理，发挥最大的效益。
6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司2005年9月26日召开公司2005年第一次临时股东大会。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO五年八月二十五日
附件一：
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开2005年第一次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2005年9月26日（星期一）上午9:30。
三、会议地点：本公司二楼会议室。
四、会议议程
审议《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司终止实施股权托管的提案》。
五、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2005年9月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（电话委托登记不予受理）。
2、登记时间：2005年9月22日（上午8：30—11：30，下午1：30—4：30）
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：张伟夫
联系电话：0575－4116158
传 真：0575－4116045（传真后请来电确定）七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告！
浙江中国轻纺成集团股份有限公司董事会
二OO五年八月二十五日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2005年第一次股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字（盖章）：
