招商局港口集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第五次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知的时间和方式
本公司于2024年12月13日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会2024年度第五次临时会议的书面通知。
（二）监事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年12月20日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于
注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号2024-099）。
三、备查文件
经与会监事签字的第十一届监事会2024年度第五次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
监 事 会2024年12月24日