湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下，将募投项目“湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。
具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-098）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
监事会2024年12月23日