山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年12月20日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2024年12月18日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就，同意以2024年12月20日为股票期权授予日，以12.35元/股的行权价格向符合授予条件的100名激励对象授予1,963.46万份股票期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。表决情况：同意8票，反对0票，回避表决3票，弃权0票。拟作为激励对象的关联董事及有关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源进行了回避表决。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会2024年12月23日