江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
一、关于续聘审计机构的事前认可意见
我们对江苏公证天业会计师事务所有限公司的职业操守、履职能力等做了事
前审核，我们认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司制订的 2012 年度年报
审计策略及计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司的实际情况，
其出具的审计规则遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客
观、公允、真实地反映了公司 2012 年度财务状况和经营成果。我们同意续聘江
苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度审计机构，并同意将该等
议案提交 2012 年度股东大会审议。
二、关于公司 2013 年度董事薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的董事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，
参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，有利
于公司长远发展。公司董事会对董事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关
规定，程序合法有效。我们同意公司 2013 年度董事薪酬标准，并同意将该等议
案提交 2012 年度股东大会审议。
三、关于公司 2013 年度高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的
工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的
审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2013 年度高级
管理人员薪酬标准。
四、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
董事会拟定公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：经江苏公
证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 母 公 司 2012 年 年 初 未 分 配 利 润 为
147,472,386.73 元，2012 年 9 月派发现金股利 13,340,000 元，2012 年度实现
净利润为 54,426,779.57 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后，母公
司可供分配利润为 196,456,488.34 元。公司拟以 2012 年末总股本 66,670,000.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派送现金
红利 13,334,000.00 元；累计剩余未分配利润 169,788,488.34 元，结转至下年
度。
同时，母公司年末资本公积为290,556,225.17元，以2012年末公司总股本
66,670,000.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计
转增66,670,000.00股，转增后公司总股本将增加至133,340,000.00股，转增后
母公司资本公积余额为223,886,225.17元。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2012年度利润分配及资本公积转增股
本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分
配及资本公积转增股本预案，并同意将该等议案提交2012年度股东大会审议。
五、关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司 2012 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。经审阅，
我们认为公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公
司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公
司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、
充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理
性和有效性。经审阅，我们认为公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于调整部分募集资金投资项目建筑方案
经核查，我们认为，公司本次对募集资金投资项目进行调整的事项，有利于
公司更加有效地利用土地资源，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况；本次对募集资金投资项目进行调整的事项履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意公司
本次对募集资金投资项目进行调整，并同意将该等议案提交 2012 年度股东大会
审议。
八、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、2012 年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及
其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2012 年度，公司没有提
供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2012 年 12 月 31 日的对外
担保情形。
2、2012 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
通过对 2012 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况
的核查，我们认为，2012 年度，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严
格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
九、关于公司 2012 年度关联交易的独立意见
经核查，我们认为，公司 2012 年度未发生关联交易，不存在损害公司和中
小股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
王玉春（签字）
张 明（签字）
徐文英（签字）
二〇一三年三月二十二日
