瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第九届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年12月23日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
本次担保额度预计是基于公司实际经营需求以及2025年度公司的战略部署，有利于增强公司下属全资及参股子公司的融资能力，确保其良性稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时各被担保对象经营稳定，担保风险可控。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2025年度对外担保额度预计的事项，同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
详情请见公司于2024年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年1月8日（星期三）14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2025年第一次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2024年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2024年12月24日