重庆再升科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘秀琴女士的辞职报告，刘秀琴女士因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，刘秀琴女士仍继续担任公司副董事长、薪酬与考核委员会委员职务，同时将履新轮值总经理开展相关工作，不会影响公司的正常生产经营。
刘秀琴女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘秀琴女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩旭鹏先生（简历详见附件）为新一任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
韩旭鹏先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号
电话：023-88651610
邮箱：zskjzqb@cqzskj.com
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会2024年12月21日
附件：
韩旭鹏先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年2月至2013年9月，任易唯思商务咨询有限公司美银美林证券亚太电子行业研究助理；2013年9月至2015年9月，历任上海德汇集团有限公司研究员、投资经理；2015年9月至2020年10月，任东吴基金管理有限公司研究员；2020年10月至2023年10月，历任季胜投资管理有限公司研究员、投资总监；2024年4月至2024年9月，任上海万纳私募基金管理有限公司总经理助理；2024年9月至今，任公司投资总监。