新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第十五次会议的通知于2024年12月13日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2024年12月19日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由6名非关联董事对此议案进行表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
《关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见2024年12月21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024年12月21日