通裕重工股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2024年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，具体内容详见2024年12月21日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。该事项已经公司审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》
同意将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”的预计投产时间由2024年12月31日延期至2026年6月30日。具体内容详见2024年12月21日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期投产的公告》。独立董事专门会议进行了审核，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年1月6日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见2024年12月21日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2024年12月21日