卧龙资源集团股份有限公司关于对全资子公司减资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?减资标的名称：武汉卧龙墨水湖置业有限公司?减资金额：减少注册资本24,500万元?本次减资事项已经卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。?本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次减资概述
（一）减资事项的基本情况
武汉卧龙墨水湖置业有限公司（以下简称“墨水湖置业”）为公司全资子公司，注册资本人民币25,000万元。鉴于墨水湖置业的房地产开发业务已基本完结，为提高公司资金整体使用效率，公司决定对全资子公司墨水湖置业减少注册资本24,500万元，减资后注册资本为500万元。减资完成后，公司仍持有墨水湖置业100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2024年12月20日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。公司提请授权管理层办理相应工商变更登记等事宜。
（三）本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资标的基本情况
1、公司名称：武汉卧龙墨水湖置业有限公司
2、统一社会信用代码：914201055519966927
3、注册资本：25,000万元人民币
4、注册地址：武汉市汉阳区江堤街江堤中路6号
5、法定代表人：娄燕儿
6、成立日期：2010年4月27日
7、经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁；装饰工程施工（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、出资方式：自有资金
9、股东及持股比例：公司持有其100%股权
10、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 46,347.59 | 45,859.32 |
| 净资产 | 44,231.57 | 44,346.93 |
| 主要财务指标 | 2023年度 （经审计） | 2024年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 3,662.52 | 368.75 |
| 净利润 | 6,330.99 | 115.36 |
三、本次减资对公司的影响
本次减资后不会对公司全资子公司墨水湖置业经营产生影响，且能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变墨水湖置业的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司董事会
2024年12月21日