债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2013
年 3 月 21 日（星期四）上午九时半在公司十四楼会议室召开。本次
会议已于 2013 年 3 月 11 日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方
式通知全体董事和监事。
本次会议应参加表决董事 9 人，董事长熊一江先生因临时有重要
公务出差，委托董事万义辉先生参加会议并行使表决权，因此亲自参
加会议董事 8 人，实际表决票数为 9 票。公司监事会三名监事和部分
高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律
法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长熊一江先生委托董事郑克一先生主持，经各位
董事的认真审议和表决，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《洪城水业 2012 年度总经理工作报告》；
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《洪城水业 2012 年度董事会工作报告》；
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《洪城水业 2012 年年度报告及其摘要》；
公 司 2012 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《洪城水业 2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报
告》；
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《洪城水业 2012 年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2012 年度公司合
并报表实现的净利润 101,779,075.10 元，归属母公司的净利润
100,692,517.33 元；2012 年度母公司实现的净利润 99,256,222.78
元。公司 2012 年实现的可供分配的利润有 89,330,600.50 元,加上年
初可供股东分配的利润总额为 97,877,266.75 元，减去 2011 年度已
分 配 股 利 66,000,000 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为
121,207,867.25 元。
公司 2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 330,000,000
股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.00 元人民币（含税），共
分配现金股利 33,000,000 元，剩余 88,207,867.25 元未分配利润结
转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《洪城水业 2012 年度独立董事述职报告》；
《洪城水业 2012 年度独立董事述职报告》全文详见上海交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《洪城水业 2013 年度更新改造资金使用专项计划》；
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
八、审议通过了《关于洪城水业 2013 年度日常关联交易的议案》；
详见《洪城水业 2013 年日常关联交易公告》（临 2013－004 号公
告）。
（其中：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易
的议案进行回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为 5
票。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于<审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任
公司 2012 年度审计工作总结报告>的议案》；
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
十、审议通过了《关于洪城水业 2013 年度向商业银行申请综合授信
额度的议案》；
同意公司 2013 年度向商业银行申请综合授信总额为人民币
65,000 万元。具体借款以实际发生为准。为便于银行借款具体业务
的办理，公司授权管理层在上述借款额度内与相关银行签署融资文件
及办理相关手续。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于洪城水业 2012 年度内部控制自我评价报告
的议案》；
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，
结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并完成了《洪
城水业2012年度内部控制评价报告》。
《洪城水业 2012 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
十二、审议通过了《关于洪城水业 2012 年度内部控制审计报告的议
案》；
公司聘请的内控审计机构中磊会计师事务所有限责任公司审计
了公司2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性并出具了《洪城
水业2012年度内部控制审计报告》([2013]中磊（专审A）字第0056
号)，认为：公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《洪城水业 2012 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日
