| 股票代码： 002739 | 股票简称：万达电影 | 公告编号：2024-058号 |
万达电影股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年12月18日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场方式召开。鉴于公司第七届董事会经同日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由全体董事共同推举陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举陈曦女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。董事会同意公司第七届董事会专门委员会的组成情况如下：
| 委员会 | 委员会主任 | 委员 |
| 战略委员会 | 陈曦 | 陈曦、陈洪涛、王磊 |
| 审计委员会 | 叶慧 | 叶慧、王磊、陈巍 |
| 提名委员会 | 王磊 | 王磊、叶慧、陈曦 |
| 薪酬与考核委员会 | 叶慧 | 叶慧、王磊、龚峤 |
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任陈曦女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，董事会同意聘任陈洪涛先生为公司执行总裁，聘任龚峤先生、王会武先生为公司副总裁，聘任黄朔先生为公司副总裁兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任王会武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会2024年12月19日