证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-107
江西宁新新材料股份有限公司
舆情管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
进行调查评估，评估舆情事件处理的效果，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十七条 公司有关部门、单位及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有
保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分或经济处罚，引发公司舆情的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十八条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密
义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十九条 相关媒体、外部机构或个人编造、传播公司虚假信息或误导性信息，
对公司形象造成不良影响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形采取适当措施追究其法律责任。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执
行。本制度实施后，如与日后颁布的法律法规或经合法程序修订后的《公司章程》不一致时，按有关法律法规和《公司章程》的规定执行。第二十一条 本制度由公司董事会负责修订和解释。第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2024年12月18日