公告编号：2024-051证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月18日
2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层
3.会议召开方式：通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王智飞先生
6.开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
市公司审计，2023年开始在本所执业；具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司IPO申报审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的通知的议案》
1.议案内容：
公司定于 2025年1月3日（星期五）下午13:00召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见 2024年12月18日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2024年12月18日