柳州化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司董事会
2024年12月
一、现场会议时间：2024年12月24日下午14:30
二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为2024年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月24日9:15-15:00
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
四、会议议程
| 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 |
| 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | 陆胜云 | |
| 2 | 宣布会议开始 | 陆胜云 | |
| 3 | 关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案 | 议案一 | 陆胜云 |
| 4 | 与会股东及股东代表发言及提问 | ||
| 5 | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 | ||
| 6 | 统计现场表决情况 | 点票人和监票人 | |
| 7 | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） | 陆胜云 | |
| 8 | 网络投票结束并合并投票结果后复会 | ||
| 9 | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 | 陆胜云 | |
| 10 | 宣读法律意见书 | 律师 | |
| 11 | 宣布会议结束 | 陆胜云 |
议案一：
关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案各位股东及股东代表：
受董事会委托，我现在向大家宣读《关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案》，请各位股东及代表审议。内容如下：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司审计工作需要，公司开展了2024年度会计师事务所聘用工作。经公司招投标程序确定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟定2024年度公司审计费用为55万元，其中财务审计35万元，内部控制审计20万元。2023年度公司审计费用为60万元，其中财务审计费用35万元，内部控制审计费用25万元。
请各位股东、股东代表予以审议。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年12月24日