| 证券代码：002920 | 证券简称：德赛西威 | 公告编号：2024-078 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营需要，预计2025年度公司与富赛汽车电子有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、广东弘景光电科技股份有限公司产生日常关联交易225,800.00万元，关联交易内容包括销售商品、提供劳务、采购原材料、接受服务等。
公司于2024年12月17日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。上述议案已经在独立董事专门会议2024年第三次临时会议审议通过，同意公司2025年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议，其表决结果及回避情况如下：
| 议案 | 议案内容说明 | 应回避表决的董事 | 表决结果 | 应回避表决的股东 |
| 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 | 公司与富赛汽车电子有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、广东弘景光电科技股份有限公司的2025年度日常关联交易预计 | 高大鹏、徐建、姜捷、李兵兵 | 通过，5票同意，4票回避 | 新余市威立昌投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余市威立杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、广东德赛集团有限公司 |
（二）2025年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度预计金额 | 2024年1-11月发生金额（未经审计） |
| 向关联人销售商品 | 富赛汽车电子有限公司 | 销售商品 | 市场公允价格定价 | 197,100.00 | 163,626.95 |
| 富赛汽车电子有限公司 | 研发服务 | 市场公允价格定价 | 10,100.00 | 8,755.98 | |
| 向关联人提供劳务 | 富赛汽车电子有限公司 | 提供劳务 | 市场公允价格定价 | 1,200.00 | 756.49 |
| 接受关联人提供的服务 | 富赛汽车电子有限公司 | 接受租赁服务 | 市场公允价格定价 | 500.00 | 184.55 |
| 富赛汽车电子有限公司 | 接受劳务服务 | 市场公允价格定价 | 4,600.00 | 1,913.09 | |
| 富赛汽车电子有限公司 | 接受服务 | 市场公允价格定价 | 100.00 | 113.96 | |
| 向关联人采购原材料 | 惠州市德赛精密部件有限公司 | 采购商品、模具 | 市场公允价格定价 | 5,800.00 | 5,875.25 |
| 广东弘景光电科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场公允价格定价 | 6,400.00 | 2,849.85 | |
| 合计 | 225,800.00 | 184,076.12 | |||
（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年1-11月发生金额（未经审计） | 2024年度预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售商品 | 富赛汽车电子有限公司 | 销售商品 | 163,626.95 | 190,548.52 | 6.71% | -14.13% | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059） |
| 富赛汽车电子有限公司 | 研发服务 | 8,755.98 | 12,190.68 | 0.36% | -28.17% | ||
| 惠州市蓝微新源技术有限公司 | 销售商品 | 840.00 | -100.00% | ||||
| 惠州市德赛自动化技术有限公司 | 销售商品 | 20.00 | -100.00% | ||||
| 惠州市德赛电池有限公司 | 销售商品 | 24.41 | - | 0.00% | |||
| 小计 | 172,407.34 | 203,599.20 | 7.06% | -15.32% | |||
| 向关联人提供劳务 | 富赛汽车电子有限公司 | 提供劳务 | 756.49 | 1,150.00 | 0.03% | -34.22% | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于公司2024年度日常关联交易预计的 |
| 公告》（公告编号：2023-059） | |||||||
| 向关联方提供服务 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 提供服务 | 0.24 | - | 0.00% | ||
| 富赛汽车电子有限公司 | 提供服务 | 6.03 | - | 0.00% | |||
| 广东粤财西威汽车创业投资合伙企业（有限合伙） | 提供服务 | 120.91 | - | 0.00% | |||
| 小计 | 127.18 | - | 0.00% | ||||
| 向关联人采购原材料 | 惠州市德赛精密部件有限公司 | 采购商品、模具 | 5,875.25 | 3,500.00 | 0.31% | 67.86% | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059） |
| 广东弘景光电科技股份有限公司 | 采购商品 | 2,849.85 | 5,000.00 | 0.15% | -43.00% | ||
| 惠州市德赛电池有限公司 | 采购商品 | 200.00 | -100.00% | ||||
| 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 采购商品 | 1,437.10 | 1,500.00 | 0.08% | -4.19% | ||
| 小计 | 10,162.20 | 10,200.00 | 0.54% | -0.37% | |||
| 向关联方采购设备 | 惠州市德赛自动化技术有限公司 | 采购设备、工具 | 27.44 | 80.00 | 0.02% | -65.70% | |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-
059）
| 惠州市德赛智储科技有限公司 | 采购设备 | 101.66 | 500.00 | 0.07% | -79.67% | ||
| 小计 | 129.10 | 580.00 | 0.09% | -77.74% | |||
| 接受关联人提供的服务 | 深圳市恒讯驰技术有限公司 | 接受软件开发服务 | 34.96 | 200.00 | 0.01% | -82.52% | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059） |
| 惠州市德赛建设咨询服务有限公司 | 接受劳务服务 | 42.45 | 85.00 | 0.02% | -50.06% | ||
| 富赛汽车电子有限公司 | 接受租赁服务 | 184.55 | 400.00 | 0.07% | -53.86% |
| 富赛汽车电子有限公司 | 接受劳务服务 | 1,913.09 | 3,500.00 | 0.69% | -45.34% | |
| 富赛汽车电子有限公司 | 接受服务 | 113.96 | 0.04% | |||
| 广东德赛矽镨技术有限公司 | 接受服务 | 3.40 | 0.00% | |||
| 惠州市德赛电池有限公司 | 接受加工服务 | 384.90 | 2,000.00 | 0.14% | -80.76% |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-
059）
| 惠州市德赛电池有限公司 | 接受租赁服务 | 20.56 | 31.00 | 0.01% | -33.68% | ||
| 小计 | 2,697.87 | 6,216.00 | 0.97% | -56.60% | |||
| 合计 | 186,280.18 | 221,745.20 | -15.99% | ||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 统计的实际发生额为截止2024年11月底的数据，距离2024年12月31日存在一个月的时间差，12月的关联交易尚未统计在发生额内。为保障公司经营效率，公司与关联人实际发生的交易基于公司业务发展情况而动态调整。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 独立董事经核查认为公司与各关联方2024年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。统计的实际发生额为截止2024年11月底的数据，距离2024年12月31日存在一个月的时间差， 12月的关联交易尚未统计在发生额内。为保障公司经营效率，公司与关联人实际发生的交易基于公司业务发展情况而动态调整。 | ||||||
二、关联方介绍和关联关系
1、富赛汽车电子有限公司
（1）公司住所：长春市汽车产业开发区东风大街7999号
（2）法定代表人：甘先国
（3）注册资本：40,000.00万元人民币
（4）经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；从事货物及技术进出口业务；租赁业务、仓储服务业务、智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件服务，汽车相关零部件、组件、套件销售业务（国家法律法规禁止的进出口商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（5）最近一期财务数据(截至2024年9月30日)：
单位：万元
（6）与本公司的关联关系：
富赛汽车电子有限公司为公司合资企业，公司董事高大鹏、徐建和副总经理凌剑辉担任富赛汽车电子有限公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。
（7）履约能力分析
富赛汽车电子有限公司是公司与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资（天津）有限公司共同设立的合资公司，注册资本充足，不属于失信被执行人。目前对公司的款项形成坏账的可能性较低，不能履约的可能性较低。
2、惠州市德赛精密部件有限公司
（1）公司住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路7号水北工业区A7栋
（2）法定代表人：罗汉松
（3）注册资本：6,450.00万元人民币
（4）经营范围：各类塑胶、五金制品、电子产品及线路板的设计、生产、销售和提供技术服务，模具设计制造及产品组装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），国内贸易。
（5）最近一期财务数据(截至2024年9月30日)：
单位：万元
（6）与本公司的关联关系：
公司5%以上股东广东德赛集团有限公司为惠州市德赛精密部件有限公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联
| 关联方 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 富赛汽车电子有限公司 | 147,329 | 33,718 | 162,332 | 6,087 |
关联方
| 关联方 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 惠州市德赛精密部件有限公司 | 68,174 | 25,644 | 68,609 | 4,105 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关系。
（7）履约能力分析：
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。目前不存在无法向公司提供合格原材料产品的可能性，具有较强的履约能力。
3、广东弘景光电科技股份有限公司
（1）公司住所：中山市火炬开发区勤业路27号
（2）法定代表人：赵治平
（3）注册资本：4,766.00万元人民币
（4）经营范围：研发、设计、制造、销售：照相机及器材、摄影机、投影设备及其零件、汽车电子产品及相关软件系统、光学镜头及镜片、光电摄像模组、移动通讯设备及零件、金属零配件、光电子器件、图形图像识别和处理系统；货物及技术进出口（以上项目法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。
（5）最近一期财务数据(截至2024年9月30日)：
单位：万元
（6）与本公司的关联关系
公司监事段拥政担任广东弘景光电科技股份有限公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。
（7）履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。目前不存在无法向公司提供合格原材料产品的可能性，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
| 关联方 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 广东弘景光电科技股份有限公司 | 96,213.68 | 54,986.60 | 78,966.27 | 12,524.21 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司公司向富赛汽车电子有限公司销售汽车电子产品、提供研发服务和劳务服务、接受租赁服务和劳务服务；惠州市德赛精密部件有限公司为公司的供应商，主要向公司销售塑胶产品；广东弘景光电科技股份有限公司为公司的供应商，主要向公司销售汽车电子原材料。对于公司与上述关联方之间的日常关联交易，公司严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，以诚信、公开、公平为原则进行具体协商，并同意将参照市场价格确定交易价格，具体交易价格、金额及内容以公司与上述关联方签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议决议
独立董事认为本次公司2025年度日常关联交易预计，是基于公司与关联方之间正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本次预计的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
因此，同意公司2025年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事专门会议2024年第三次临时会议决议。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2024年12月17日