证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-094
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司关于注销部分回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的1,147,400股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司股份回购情况
截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份8,966,469股，占目前总股本的1.77%。其中，公司于2020年5月10日完成回购股份1,844,100股（以下简称“第一期回购股份”），公司于2022年3月15日完成回购股份1,147,400股（以下简称“第二期回购股份”），于2024年5月6日完成回购股份4,314,300股（以下简称“第三期回购股份”），于2024年7月8日累计回购股份3,504,769股（以下简称“第四期回购股份”）；于2024年11月15日开始实施回购股份计划（以下简称“第五期回购股份”）。
（一）第一期回购股份情况
公司于2019年4月11日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年5月
10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回购金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含），本次回购股份的用途不超过本次拟回购股份总数的50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
因公司实施2018年权益分派，回购A 股股份的价格由不超过人民币30.00元/股（含）相应调整为不超过29.5元/股（含）。经2020年2月3日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过人民币29.5 元/股（含）调整为不超过人民币33.00 元/股（含）。
截止2020年5月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,844,100股，占公司目前总股本的0.36%，最高成交价为33.05元/股（因相关人员操作失误，其中6,000股股票的回购价格成交在33.05元/股，其余成交价格均在33元每股及以下），最低成交价为21.78元/股，成交总金额为49,997,065.10元（不含交易费用），成交均价27.11元/股。此次回购股份计划已实施完毕。
经2021年9月6日第五届董事会第十五次会议通过了《关于调整公司回购股份用途的议案》，调整为本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。
第一期回购股份使用情况：
2020年5月25日，公司回购专用证券账户所持有的133,460股公司股票（占公司当时总股本比例0.03%）通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第四期员工持股计划”专户；
2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91,947股公司股票（占公司当时总股本比例0.018%）以48.36元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户；
2021年10月14日，公司回购专用证券账户所持有的806,962股公司股票
（占公司当时总股本比例0.16%）以37.92元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第六期员工持股计划”专户；2023年1月19日，公司回购专用证券账户所持有的362,300股公司股票（占公司当时总股本比例0.07%）以27.11元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第七期员工持股计划”专户；2023年3月22日，公司回购专用证券账户所持有的449,431股（占公司总股本比例0.09%）公司股票以35.51元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第八期员工持股计划”专户。
第一期回购股份按照既定的用途已全部使用完毕。
（二）第二期回购股份情况
公司于2021年9月6日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过6,000万元（含），回购价格不超过人民币60.16元/股（含），公司回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2022年3月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,147,400股，占公司目前总股本的0.23%，最高成交价为59.56元/股，最低成交价为46.49元/股，成交总金额为59,977,700.00元（不含交易费用），成交均价52.27元/股。此次回购股份计划已实施完毕。
（三）第三期回购股份情况
公司于2023年8月30日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，回购金额不低于人民币7,500万元（含），且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币55.06元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2024年5月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,314,300股，占公司目前总股本的0.85%，最高成交价为38.60元
/股，最低成交价为29.62元/股，成交总金额为149,931,888.62元（不含交易费用），成交均价34.75元/股。此次回购股份计划已实施完毕。
（四）第四期回购股份情况
公司于2024年6月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币50.70元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2024年7月8日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,504,769股，占公司目前总股本的0.69%，最高成交价为29.08元/股，最低成交价为27.23元/股，成交总金额为99,987,550.68元（不含交易费用），成交均价28.53元/股。此次回购股份计划已实施完毕。
（五）第五期回购股份情况
公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，回购金额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币
47.48元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至目前，该次回购股份计划正在实施中。
上述事项详见公司刊登在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次注销部分回购股份的原因及内容
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内转让或者注销。鉴于公司第二期回购股份在存续期内未用于实施员工持股计划或者股权激励计划，且回购专用证
券账户第二期回购股份存续时间即将期满三年，因此公司拟将回购专用证券账户中的第二期回购股份1,147,400股全部予以注销。
三、注销部分回购股份后股本结构变动情况
注：截至 2024年12月16日，公司总股本为507,002,453.00股，因公司可转债处于转股期，可转债转股会导致总股本增加，上述表格为公司初步测算结果，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。
四、本次注销部分回购股份对公司的影响
本次注销回购专用证券账户第二期回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本次注销部分回购股份的后续安排
公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。
六、监事会意见
经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意公司本次注销部分回购股份事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇二四年十二月十八日
| 注销前 | 注销股份数量（股） | 注销后 | |||
| 股份类别 | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | |
| 有限售条件股份 | 1,081,725.00 | 0.21% | 0 | 1,081,725.00 | 0.21% |
| 无限售条件股份 | 505,920,728.00 | 99.79% | 1,147,400.00 | 504,773,328.00 | 99.79% |
| 总股本 | 507,002,453.00 | 100.00% | 1,147,400.00 | 505,855,053.00 | 100.00% |